Sporočanje dejanskega lastnika v register podjetij


• * *

SDGZ obvešča, da bodo morale družbe z omejeno odgovornostjo v kratkem prijaviti dejanskega lastnika v register podjetij, kot to določa Zakonodajna uredba D.Lgs. št. 90 z dne 25. maj 2017sprejeta za izvajanje Direktive EU 2015/849 kot del zakonodaje o preprečevanju pranja denarja. Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je končni lastnik ali nadzornik podjetja ali njegov upravičenec.

Kdo mora posredovati podatke Registru podjetij

Osebe, ki morajo register podjetij obvestiti o dejanskem lastniku, so:

• družbe s pravno osebnostjo, tj. vse družbe z omejeno odgovornostjo DOO (navadne, poenostavljene, inovativne zagonske družbe(start-up) itd.), delniške družbe DD in druge kapitalske družbe;
• zasebne pravne osebe, kot so fundacije in priznana združenja;
• skrbništva (trust) in podobne pravne osebe.

Trgovinske zbornice bodo kmalu po zaključku zakonodajnega postopka dale na voljo operativna orodja za to predvideno obveznost. Že so uporabni:

• spletni portal titolareeffettivo.registroimprese.it je dostopna točka za informacije in zakonske reference. Prek portala lahko zaprosite za pomoč in dobite vso podporo, ki jo potrebujete. Storitev za pripravo in telematsko predložitev dokumentacije o dejanskem lastniku bo dostopna na tem portalu. Ta postopek ne dovoljuje nobene oblike pooblastila, zato je potreben digitalni podpis upravitelja podjetja;
• Za napravo za digitalni podpis lahko zaprosite pri Trgovinski zbornici: na spletni strani id.infocamere.it ali na okencih Zbornice; lahko pa izberete tudi druge tržne rešitve.

Za dodatne informacije so vam na voljo Trgovinske zbornice.